招聘崗位：

反洗錢綜合管理崗(J10273)

工作職責(zé)

1. 負(fù)責(zé)制定和完善反洗錢、反電詐及防范非法金融活動(dòng)內(nèi)部控制制度;

2. 負(fù)責(zé)檢視業(yè)務(wù)流程是否符合制度規(guī)定;

3. 負(fù)責(zé)對(duì)總行、分支機(jī)構(gòu)制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

4. 負(fù)責(zé)牽頭定期開(kāi)展全行洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估，制定或調(diào)整洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理策略和措施;

5. 牽頭組織新業(yè)務(wù)新產(chǎn)品洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;

6. 負(fù)責(zé)配合人民銀行開(kāi)展調(diào)查工作;

7. 協(xié)助完善洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng);

8. 負(fù)責(zé)收集外部洗錢風(fēng)險(xiǎn)信息，組織全行開(kāi)展洗錢風(fēng)險(xiǎn)排查;

9. 負(fù)責(zé)組織非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查及線索報(bào)送;

10. 負(fù)責(zé)涉案賬戶倒查及問(wèn)題回溯;

11. 協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)對(duì)電詐及防范和處置非法集資工作進(jìn)行調(diào)查、取證及處置;

12. 負(fù)責(zé)收集電詐及非法集資可疑交易識(shí)別特征;

13. 負(fù)責(zé)反洗錢、反電詐及打非業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、檢查和宣傳工作。

任職資格

1. 大學(xué)本科以上學(xué)歷，法律、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2. 熟悉反洗錢、反電詐相關(guān)法律法規(guī)、政策制度和辦法流程;

3. 熟悉銀行門柜業(yè)務(wù)及授信業(yè)務(wù)流程;

4. 具有良好的風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)意識(shí);

5. 具有一定的銀行專業(yè)知識(shí)，具備基本履職所必須的綜合寫(xiě)作、數(shù)據(jù)分析、職業(yè)判斷、計(jì)算機(jī)操作及文字表達(dá)等能力;

6. 熟練掌握Word、Excel、PPT等辦公軟件的使用;

7. 熟悉管理工作流程，具有較強(qiáng)的抗壓能力和創(chuàng)新意識(shí)、學(xué)習(xí)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、數(shù)據(jù)分析能力、業(yè)務(wù)管理能力、執(zhí)行力、團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)等。

原標(biāo)題：反洗錢綜合管理崗(J10273)

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